Banking Execs finden Gefängnis fast so einfach zu Betrug als ihre ATM-Schläger nicht

2013-12-28  |  Comebuy News

Zwei Führungskräfte bei einer Firma, die im Besitz und verzichtet Geldautomaten sind für Inlandsüberweisung Cranston, Rhode Island von etwa 4,8 Millionen betrug ins Gefängnis geschickt worden.

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Entsprechend dem FBI New England Cash Dispensing Systems (NECDS) Joseph Sarlo, Chief Executive und John DeMilo, 44, Geschäftsführer waren wie zu 42 und 22 Monaten bzw. im Gefängnis, plus vier Jahre auf Bewährung für ihre Rolle in ein Schema, das das FBI, sagte begann im Jahr 2000 und resultierte in Millionenhöhe verloren Geld für die Bank verurteilt.

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Laut des FBI Sarlo NECDS Personal, einschließlich DeMilo, Mirza Baig und Gary Vestuti (die bereits im Gefängnis für ihre Rollen) gerichtet, Implementierung ein Systems zur Inlandsüberweisung kein Geld zu betrügen, die sie für den Einsatz in NECDSs ATM-Netz geliefert.

Während Geldautomaten im Netz NECDS das Logo der Inlandsüberweisung Bohrung, verantwortete NECDS Vertragspartner Kaufleute und platzieren die Geldautomaten in ihrer Betriebe. Letztendlich gab es drei Finanzierungsquellen für Geldautomaten im Rahmen des NECDS-Netzes: Inlandsüberweisung vorgesehenen angegebenen Geldautomaten im Netzwerk NECDS gelieferten Geld für andere Geldautomaten im Netz, das Geld und einige Händler Geld für anderen Geldautomaten. Im Laufe der Zeit stieg die Zahl der Geldautomaten im Netz, die von inländischen Bank finanziert wurden, während die Zahl der Geldautomaten finanzierten NECDS das FBI erklärte sank.

Das FBI sagte, als Teil des Systems, NECDS Personal Inlandsüberweisung überschüssige Liquidität bestellt und verwendet es zum Nachfüllen von Geldautomaten, die sonst mit NECDSs Mitteln aufgefüllt würden. Der Mitverschwörer begannen auch eine Vertuschung zu verhindern, dass die Bank die Erkenntnis, dass Geld fehlte von "schwebend" inländische Bank Geld. Insbesondere würde die Mitverschwörer bestellen Extrageld für Geldautomaten, die von inländischen Bank finanziert wurde wohl wissend, dass das zusätzliche Geld verwendet würden, um eine andere ATM zu füllen, die zuvor ausgeschaltete Bargeld. Dies wurde regelmäßig über mehrere Jahre durchgeführt und führte Inlandsüberweisung erhalten falsche Angaben durch den regelmäßigen Nachschub, angibt, die ihr Geld angemessen berücksichtigt, wurde das FBI sagte.

Inlandsüberweisung unterlag NECDS letztlich rund 4,8 Millionen $ in Fonds, die er geliefert hatte. Baig, und gegenwärtig einen 51-Monats-Satz, hat zugegeben, dass er ungefähr 2 Millionen $ unterschlagene Geld nahm. Ein Teil von dem gestohlenen Geld nutzte NECDS Betriebsausgaben bezahlen. Die Angeklagten wurden bestellt, $4.805.540 im Rahmen der Restitution zu zahlen. Darüber hinaus wurde Baig bestellt, um ein Interesse an seinem Haus von bis zu 1,2 Millionen $, sowie zwei Fahrzeuge zu verlieren.

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