Wie bekommt man die IRS Aufmerksamkeit: fast 8 Millionen $ in Steuererklärungen zu schmieden, Identitäten zu stehlen

2013-12-30  |  Comebuy News

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Internal Revenue Service diese Woche verstärkt Identitätsdiebstahl in einem Fall, wo der Kerl versucht, mit fast 8 Millionen $ in betrügerische Steuererklärungen durchkommen, und habe 105 Monate im Gefängnis für Schriftsatz schuldig, Diebstahl von Staatseigentum.

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Das US-Justizministerium sagte Thomas Richardson verwendet seine Insider-Wissen der IRS-Operationen, um seine Verbrechen zu begehen, die ziemlich audacious war. Nach dem DOJ gab Richardson, dass binnen zwei Tagen, am 15. April, 17. April 2006, er abgelegt oder entstanden 29 betrügerische 2005 einzelnen Einkommensteuererklärungen in Höhe von $7.922.657 eingereicht werden.

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Weiter gestand er, dass jede Steuererklärung eingereicht wurde, behauptete die verheirateten Einreichung gemeinsam Auswahl und aufgeführten zwei Steuerzahler, Mann und Frau erklärte dem Justizministerium der USA. In jedem Fall die Sozialversicherungsnummer, berichtete über die Steuererklärungen wurde zugewiesen, für den einzelnen und in den meisten Fällen, die Namen auf die Steuererklärungen abgeglichen die Namen der Personen, die die Sozialversicherungsnummern zugewiesen wurden.

Nach dem DOJ gab Richardson, dass die Steuererklärung ohne die Genehmigung der 58 Steuerzahler Gelistet auf die Steuererklärungen vorbereitet wurden. Alle der Renditen gerichtet, dass das Finanzamt das Geld zahlen zu einem der Richardson-Bankkonten. Sieben Erstattungen in Höhe von $1.865.401 zwischen Mai 12 und 19. Mai 2006 entsprechend den tatsächlichen Lebenslauf abgelegt im Fall das IRS ausgezahlt. Alle bis auf $30.649 amortisiert wurde von der IRS, die er bestellt hat, zurückgibt.

Identitätsdiebstahl ist ein Button für das Finanzamt, Steuer-Saison besonders eingehen. Erst im vergangenen Monat die IRS und DOJ zusammengetan für eine transkontinentale Durchgreifen gegen Identitätsdiebstahl.

Die transkontinentale Rechtsdurchsetzung Aufmarsch 105 Menschen in 23 Staaten verhaftet und Anklagen, Verhaftungen und die Vollstreckung des Haftbefehls der Suche mit den potenziellen Diebstahl Tausender von Identitäten und Steuerzahler Rückerstattungen der IRS angegeben. Alles in allem sind 939 Strafanzeigen in der 69 Anklagen und Informationen rund um Identitätsdiebstahl enthalten.

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Die IRS sagte Prüfer auch Compliance zu Geld-Dienstleistungsunternehmen an neun Standorten bundesweit in der vergangenen Woche durchgeführt. Die rund 150 Besuche ist um sicherzustellen, dass diesen Scheck-Einlösung Einrichtungen Erstattung Betrug und Identitätsdiebstahl, der IRS erklärte Erleichterung sind nicht aufgetreten.

Die IRS auch nimmt etliche zusätzliche Schritte dieser Steuersaison zur Vermeidung von Identitätsdiebstahl und Rückerstattung-Betrug zu erkennen, bevor es auftritt. Diese Bemühungen sind entwerfen neue Prüfung Filter, die die IRS Möglichkeit, vor Ort gibt false zurück fördert, bevor sie verarbeitet werden und eine sowie erweiterten Bemühungen Rückerstattung, Identität Diebstahl Indikatoren auf Steuerzahler-Konten überwachen und verwalten Identität Diebstahl Vorfälle, die Agentur erklärte, Identitätsdiebstahl.

Die IRS hat auch einen speziellen Abschnitt auf IRS.gov gewidmet Identitätsdiebstahl, einschließlich Videos, Tipps für Steuerzahler und eine spezielle Führung auf Unterstützung geschaffen. Die Informationen umfassen Kontakt die IRS Identity Protection Specialized Unit und Tipps zum Schutz vor Phishing-versuchen, die zu Identitätsdiebstahl führen können.

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